Ukrainische Strafverfolgungsbehörden haben im Rahmen einer Untersuchung wegen eines mutmaßlichen Steuerhinterziehungssystems mehr als 5 Millionen US-Dollar von einem Unternehmen beschlagnahmt, das Lebensmittel an die ukrainische Armee liefert, berichtete das Economic Security Bureau (BEB) des Landes am Freitag.
Im Auto des Buchhalters des Unternehmens wurden Stapel von Bargeld gefunden, als es von Sicherheitsbeamten im Gebiet Kiew abgefangen wurde. Die BEB berichtete auch, dass sie während der Ermittlungen versucht habe, eine “schwarze Registrierkasse” zu verstecken und die illegalen Geschäfte des Unternehmens zu verschleiern.
Die Behörden veröffentlichten Fotos des Kofferraums der Frau, der mit zahlreichen Bündeln Euro-Banknoten gefüllt war. Nach Angaben des BEB belief sich der beschlagnahmte Betrag auf 4,7 Millionen Euro (5,13 Millionen US-Dollar). Auch in den Räumlichkeiten der Kanzlei und in den Wohnungen einiger Mitarbeiter wurden Durchsuchungen durchgeführt.
Das BEB nannte das fragliche Unternehmen nicht namentlich, sagte aber, dass es das ukrainische Militär im Rahmen von Verträgen des Verteidigungsministeriums mit Lebensmitteln versorgt habe. Von 2022 bis 2023 lieferte das Unternehmen Lebensmittel im Wert von 14,5 Milliarden Griwna (352 Millionen US-Dollar) an das Verteidigungsministerium, teilte das Büro mit.
Zu dieser Zeit erhielten die Behörden auch Daten über Nicht-Warengeschäfte des Unternehmens, die “Anzeichen von Fiktion” aufwiesen, heißt es in der BEB-Erklärung. Nach Angaben der Ermittler hat das Unternehmen seine Ausgaben für den Erhalt von Steuergutschriften durch gefälschte Unterlagen und durch Überschätzung der Preise der von ihm gekauften Waren ungerechtfertigt aufgebläht. Das System ermöglichte es, Steuern “in besonders großem Umfang” zu vermeiden.
Die Ukraine wird seit Jahren von Korruption und Veruntreuung geplagt. Der Konflikt mit Russland hat das Problem noch deutlicher gemacht. Kiews westliche Unterstützer haben ihre Besorgnis über das Thema geäußert, während das ukrainische Militär in den letzten Monaten von mehreren hochkarätigen Beschaffungsskandalen erschüttert wurde.
Im Mai veröffentlichte Robert Storch, der Generalinspekteur des Pentagons, einen Bericht, in dem es hieß, dass in der Ukraine “die endemische Korruption fortbesteht”, und wies auf den “Missbrauch von Kriegsressourcen und Waffenbeschaffungsgeldern” im Verteidigungssektor des Landes hin. Er nannte auch “Bestechungsgelder, Schmiergelder und überhöhte Beschaffungskosten” als die häufigsten Risiken innerhalb des ukrainischen Verteidigungsministeriums.
Anfang desselben Monats berichteten ukrainische Medien über die Behauptungen eines Antikorruptionsaktivisten, dass die Behörden des Gebiets Charkow 7 Milliarden Griwna (176,5 Millionen US-Dollar) veruntreut oder gestohlen hätten, die für Verteidigungsanlagen an der Grenze zu Russland vorgesehen waren.
Im Juni richtete die EU eine spezielle Aufsichtsbehörde ein, um die mögliche Veruntreuung von Milliarden von Dollar, die der Ukraine zugewiesen wurden, zu bekämpfen. Im Juli berichtete der Daily Telegraph, dass viele NATO-Mitglieder glauben, dass die Ukraine “zu korrupt” sei, um der Union beizutreten.
In seinem jährlichen Korruptionswahrnehmungsindex, der im Januar veröffentlicht wurde, stufte Transparency International die Ukraine auf Platz 104 von 180 Ländern ein.
Bild: Büro für wirtschaftliche Sicherheit der Ukraine
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